根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021]14号）的规定，现将建信金融资产投资有限公司（以下简称“本公司”）当年董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一的情况披露如下：
    一、根据中国建设银行股份有限公司有关决定，以及本公司董事会会议决议，并报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准，自2021年8月起，纪伟先生兼任本公司非执行董事；自2021年11月起，鲁秀艳女士任本公司总裁、执行董事；自2021年12月起，周明先生、高云女士任本公司非执行董事。
    根据中国建设银行股份有限公司有关决定，以及本公司董事会会议决议，自2021年8月起，靳彦民先生、刘兴华先生不再兼任本公司非执行董事职务；自2021年11月起，张明合先生不再担任本公司总裁、执行董事职务；自2022年2月起,刘广良先生不再担任本公司非执行董事职务。
    由此，当年本公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。
    二、根据中国建设银行股份有限公司有关决定，并报中国银保监会核准，自2023年3月起，谢瑞平先生任本公司董事长、执行董事。谷裕先生不再担任本公司董事长、执行董事职务。
    因年龄原因，本公司非执行董事高云女士3月向公司董事会提出辞呈。根据相关法律法规和本公司章程的规定，高云女士的辞任自辞呈送达本公司董事会之日起生效。
    至此，本年度本公司董事累计变更人数已超过董事会成员人数的三分之一。
    特此公告。

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